未名医药:第五届董事会第二次独立董事专门会议决议

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议 会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次独 立董事专门会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。2024 年 5 月 30 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人， 分别为：张荣富、肖杰、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举肖杰先生召 集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独 立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案： （一）审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，独立董事认为：本次注销部分期权是因部分激励对象离职所致，符 合公司《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。 因此，公司独立董事一致同意《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股 票期权的议 ...