山东章鼓:第五届董事会第十五次会议决议公告

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第十五次会议于 2024 年 5 月 14 日下午 15 点 30 分在公司二楼会议室以现场的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公 司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024022 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 二、备查文件： 1、第五届董事会第十五次会议决议。 特此公 ...