证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025032 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 1 关于独立董事辞职的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月12日收到独立 董事许崇海先生的书面辞职申请，许崇海先生因工作调整向公司董事会辞去公司独立董事职 务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务。许崇海先生 独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期至第五届董事会届满时止。辞职后，许崇海 先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许崇海先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》的规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。因 此，许崇海先生的辞职报告至 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025031 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 公司持股 5%以上股东方润刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，持股 5%以上股东方润刚先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | | | | | 占其所持 | | | | | 占未质 | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押 | | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | | | 名称 | （股） | （%） | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 售和冻 | 押股份 | | 押股份 | | | | | | （%） | | | | 售和冻 | | | | | | | | | 结、 ...

Group 1 - The company Shandong Zhanggu (002598) announced that its shareholder Fang Run Gang, who holds more than 5% of the shares, has released the pledge of 1.84 million shares to Caitong Securities (601108) [1] - The released shares account for 5.99% of Fang Run Gang's total holdings and 0.59% of the company's total share capital [1] - The pledge was initiated on June 27, 2022, and is set to be released on May 27, 2025 [1]

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 5th Supervisory Board on May 27, 2025, where all members confirmed the meeting's compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to temporarily use part of the idle raised funds to supplement working capital, ensuring that this action will not affect the ongoing projects and daily operations [1][2] - The decision to use idle funds is in accordance with the Shenzhen Stock Exchange's regulations and will be returned to the designated account after the funds are no longer needed for working capital [1][2] Group 2 - The voting results showed unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]

Group 1 - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Shandong Zhangqiu Blower Co., Ltd. was convened and held in accordance with the relevant laws, regulations, and the company's articles of association [3][5][19] - The meeting was attended by 15 shareholders and their proxies, representing 134,246,900 shares, which accounted for 43.0225% of the total voting shares [7][9] - The meeting was held on May 27, 2025, at 14:30 in the company's office building in Jinan, Shandong Province, and was presided over by the chairman, Fang Rungang [5][6] Group 2 - The legal opinion letter states that the qualifications of the attending shareholders and their proxies were verified and found to be valid [6][9] - The meeting's agenda included several proposals that were previously approved by the board of directors and the supervisory board [10][19] - The voting process combined on-site and online voting, with separate counting for minority investors [10][19] Group 3 - The voting results showed that the proposals received overwhelming support, with the highest approval rate being 99.8978% for one of the proposals [10][12] - Minority investors voted in favor of the proposals with a significant majority, indicating strong support from this group [11][19] - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the convening, attendance, agenda, and voting procedures, complied with legal requirements and the company's regulations [19][20]

Meeting Details - The annual general meeting of shareholders is scheduled for May 27, 2025, at 14:30 [1] - Voting will occur both on-site and online on the same day, with specific time slots for each method [1] Attendance and Voting - A total of 362 representatives attended the meeting, holding 135,605,202 shares, which is 43.4578% of the total shares [2] - Among them, 15 representatives attended the on-site meeting with 134,246,900 shares (43.0225%) and 347 participated via online voting with 1,358,302 shares (0.4353%) [2] - Small shareholders accounted for 0.8545% of the total shares represented at the meeting [2] Voting Results - All proposed resolutions were approved with a high majority, with the total votes in favor reaching 135,466,602 shares, representing 99.8978% of the valid votes [3] - The opposition was minimal, with only 86,400 shares (0.0637%) against the resolutions [3] - Small shareholders also showed strong support, with 94.8020% voting in favor of the resolutions [3] Legal Compliance - The meeting was attended by legal representatives to ensure compliance with relevant laws and regulations, confirming that the meeting's procedures and voting results were valid [13]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上 述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募 集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号 《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 | 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2025029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 ...

债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025027 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决和变更议案情况； 2、本次会议无新议案提交表决情况； 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月27日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月27日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月27日9:15-15:00期 间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025030 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025029）将刊登 在 2025 年 5 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 2025 年 5 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于2025 年 5 月 27 日下午 16 时 00 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025028 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 二、备查文件： 1、第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第二十次会议于 2025 年 5 月 27 日下午 15 点 30 分在公司二楼会议室以现场的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公 司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为合理利用闲置募集资 ...