领益智造:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-084 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女 士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》 为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授 权，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定对象 发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券提供专项审计服务。公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师 事务所进行了事前充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。 本议案详细内容 ...