领益智造:第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-071 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司半数以上董事推 举曾芳勤女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》 会议选举曾芳勤女士为第六届董事会董事长；选举贾双谊先生为第六届董事 会副董事长。上述人员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《公司法》《上 市公司治理准则》及公司董事会各专门委员会工作细则 ...