领益智造:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

广东领益智造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"领益智造"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不超过 213,741.81 万元 （含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监 督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，公司就本次发行对 普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺。具体情况如下： 一、本次发行可转债对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环 ...