领益智造:关于修订《公司章程》等制度的公告

广东领益智造股份有限公司 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-126 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《董 事会专门委员会工作细则》《关联交易决策制度》作出修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 总经理助理。 | | | 第一百〇五条 公司设立独立董事。独立董事 | 第一百〇五条 公司设立独立董事。独立董事 | | 应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交 | 应按照法律、行政 ...