领益智造:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-051 广东领益智造股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）14:30 开始； 网络投票时间： （1）通过 ...