领益智造:第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-055 广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳 勤女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名曾芳勤 女士、贾双谊先生、李波 ...