领益智造:第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-059 广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会 议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳 勤女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出，董事长曾芳勤女士在会议上就紧急召开本次 会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 / 4 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结 合，使各方共同关注公司的长远发展 ...