领益智造:第六届董事会第六次会议决议公告

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤 女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-111 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 曾芳勤 | 贾双谊、李波 | | 提名委员会 | 蔡元庆 | 阮超、黄金荣 | | 审计委员会 | 刘健成 | 蔡元庆、阮超 | | 薪酬与考核委员会 | 阮超 | 刘健成、贾双谊 | 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 审议 ...