美吉姆:第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-087 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:30 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开，截 止会议开始前，公司仍无法与董事长马红英女士取得联系。根据《公司董事会议 事规则》，经董事会半数以上董事同意，推举董事金辉先生作为本次董事会召集 人和主持人。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事金辉先生、 孟双女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；董事于洋先生、郭东浩 先生，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯 方式出席了会议；监事会主席赵金才先生，监事蒋蕊女士、张译文女士，副总经 理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 ...