*ST美吉:第六届董事会第二十九次会议决议公告

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日下午 5：00 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司 董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司董事长、总经理金辉先生提交的书面《辞职 报告》。金辉先生因个人原因，辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及 委员、总经理职务，仍担任董事职务。除公司董事职务外，一并辞去在公司及下 属公司担任的其他职务。 根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经董事会半数以上董事同意，豁 免本次董事会会议提前 3 日通知，并推举董事、副总经理孟双女士作为本次董事 会召集人和主持人。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事金 辉先生、董事、副总经理孟双女士，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士， 董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议； ...