道明光学:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2023 年 8 月 20 日在公司四楼会议室召开。根据《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，在认真审阅有关第六届董事会第二次会议资料及财 务数据后，我们作为公司的独立董事发表如下意见： 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 道明光学股份有限公司独立董事 对公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 解除上述连带责任担保后，截止报告期末公司不存在对外担保余额 情况，不存在逾期担保的情况。 2、2023 年上半年度公司没有发生为控股股东及公司持股 50%以下 的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。 3、公司严格按照《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定的 对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控制对外 担保，履行信息披露义务，较好地控制了对外担保风险，避免了违规 担保行为，保障了公司的资产安全。 （二）报 ...