安洁科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方 式发出，2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。 公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-069 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 2022 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机 构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果， 圆满完成了公司的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，现根据相关法律 法规和公司制度的有关规定，提请公 ...