的公告 苏州安洁科技股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-011 1 苏州安洁科技股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 除增加上述提案外，公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的其他 审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将增加临时提案后的 公司 2025 年年度股东会补充通知如下： 苏州安洁科技股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会 议决定于 2026 年 4 月 23 日下午 15:30 召开 2025 年年度股 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称"安洁资本"）与上 海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"）签署《股权转让协议》，安洁 资本拟将其持有的科峻成精密科技（东莞）有限公司（以下简称"科峻成"）20% 股权和东莞市吉亚金属制品有限公司（以下简称"吉亚金属"）20%股权转让给 龙旗科技。《股权转让协议》约定科峻成 20%股权转让价格为 17,669.82 万元人民 币，吉亚金属 20%股权转让价格为 330.18 万元人民币。本次安洁资本转让科峻 成 20%股权和吉亚金属 20%股权的股权转让价款合计为 18,000.00 万元人民币。 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，安洁资本不再持有 科峻成和吉亚金属股权。 《关于转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-0 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-010 苏州安洁科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易对苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"） 净利润的影响为非经常性损益，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，具 体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称"安洁资本"）与上 海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"）签署《股权转让协议》，安洁 资本拟将其持有的科峻成精密科技（东莞）有限公司（以下简称"科峻成"或"标 的公司 1"）20%股权和东莞市吉亚金属制品有限公司（以下简称"吉亚金属"或 "标的公司 2"）20%股权转让给龙旗科技。《股权转让协议》约定科峻成 20%股 权转让价格为 17,669.82 万元人民币，吉亚金属 20%股权转让价格为 330.18 万元 人民币。本次安洁资本转让科峻成 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东 会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-007 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 15:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-003 苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第六届董 事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话、微信等方式发出，2026 年 3 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理、环境和社会"的相关内容。 公司现任独立董事龚菊明、赵鹤鸣、马志强以及离任独立董事李国昊分别向 董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会 上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http: ...

苏州安洁科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-005 苏州安洁科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年度 利润分配预案>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2025 年度 2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告（苏公 W[2026]A132 号），公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 为 111,212,669.41 元，2025 年期末合并报表累计未分配利润为 1,588,236,738.89 元。母公司 2025 年度实现净利润 274,883,953.29 元，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等相关规定，公司提取法 ...

苏州安洁科技股份有限公司 审计报告 2025 年度 第 1 页 共 95 页 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 审计报告 苏公 W[2026]A132 号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）的财务报表，包 括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安洁科技2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及202 ...

苏州安洁科技股份有限公司 内控审计报告 2025 年 12 月 31 日 1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2026]E1041号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）2025 年12月31日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是安洁科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

苏州安洁科技股份有限公司 法有效，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对公司董事 会各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。 一、基本情况 本人马志强，1964年5月出生，博士学历，1986年7月至1997年4月在江苏工学院 工商管理学院任教；1997年4月至2023年9月历任江苏大学研究生处科长、副处长， 管理学院副院长、院长，人事处处长，校党委常委、组织部部长；2023年9月至今在 江苏大学管理学院任教。2025年4月完成深圳证券交易所独立董事任前培训，取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2025年6月26日被选举为公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会和股东会情况 2025年度独立董事述职报告（马志强） 2025年度任职期间，本人积极出席公司召开的相关会议，本着勤勉尽责的工作 态度，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和 情况，对会议相关审议事项进行较为全面的了解；在会议召开过程中，就审议事项 与其他董事进行充分讨论，凭借 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（赵鹤鸣） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法权益。现将本 人在2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵鹤鸣，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理本 科专业，获学士学位。1982年2月至今历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副 教授、教授、主任、副院长，信息技术学院副院长、电子信息学院院长、教授、博 导。曾担任新海宜科技集团股份有限公司独立董事、 苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事。现任苏州贝克微电子股份有限公司（港股）独立董事。2014年9 ...