安洁科技:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月18日发出，2024年3月27日以现场 表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明先生 召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认真审议并 发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况 专项说明》 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和 对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下审核意见： 1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，建立了《对外担保管理办法》，严格控制对外担保风险。 ...