安洁科技:董事会决议公告

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-015 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 16 日发出，2024 年 3 月 27 日以现场表决 的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。 公司现任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣向董事会提交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，详见公司指定信 息披 ...