荣联科技:第六届董事会第三十一次会议决议公告

第六届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-056 荣联科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董 事会第三十一次会议通知于2023年12月21日以电子邮件通知的方式发出，并于 2023年12月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、王东辉先 生依法回避表决。 公司根据日常经营的需要，预计 2024 年度公司及下属控股子公司与关联方 日常关联交易总额为 2,725 万元，其中预计 2024 年度与关联方济宁高新控股集 团有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联 方北京极至科 ...