荣联科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

荣联科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格恪 守《公司法》《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发 布的有关上市公司治理的规范性文件，并依照《公司章程》《董事会议事规则》 等相关内部制度规范，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极落实股东会赋予 董事会的各项职责，切实推进各项决议的高效、有序实施。董事会持续致力于完 善和优化公司法人治理结构，通过建立健全内部管理体系，强化内部控制与风险 管理，不断提升公司治理的规范性、透明度与有效性，保障公司合规、稳健、高 效运作，以促进公司长期可持续发展，切实维护全体股东权益。 董事会现将2025年度的工作情况简要汇报如下： 一、公司治理及规范运作情况 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会 由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上。2025 年度， 公司在董事会增设职工代表董事 1 名，进一步优化了董事会成员来源构成，强化 了公司治理体系的合规性与完整性。公司董事会成员专业结构合理，具备相应的 ...

主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3 荣联科技集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制 | 单位 | ：荣 | 联科 | 技集 | 团股 | 份有 | 限公 | 单位 | 司 | ：万 | 元 | 上市 | 核算 | 的 | 5年 | 期初 | 占用 | 5年 | 度占 | 计发 | 生 | 5年 | 度占 | 用资 | 金的 | 5年 | 度偿 | 5年 | 期末 | 占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

荣联科技集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况总结 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济 南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2025 年末，和信会计 师事务所合伙人数量 45 位，注册会计师人数 254 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 139 人。和信会计师事务所为 47 家上市公司客户提 供了 2024 年度审计项目服务，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力 热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-006 荣联科技集团股份有限公司 （一）应收款项坏账损失确定依据及信用减值损失的计提方法 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 关于 2025 年计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开的第 七届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年计提资产减值的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值概述 公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则， 对公司合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值损失及信用减值 损失。 经测算，本期计提资产减值损失的资产主要为存货、长期股权投资，本期计 提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-005 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年度股东会的议案》。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日 7、出席对象： ...

第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议通知于2026年3月16日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年3月26日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025 年度股东会审议。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-003 荣联科技集团股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-007 荣联科技集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，本议 案尚需提交 2025 年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案基本情况 1 | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | --- | --- | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -103,052,952.94 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 | 0 | | 总额（元） | | | 是否触及《股票上市规则》第 条第（九） 9.8.1 | 否 | | 项规定的可能被实施其他风险警示情形 | | 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 公司截至 2025 年末累计未分配利润为负值，不满足《公司法》《公司章程》 规定的现金分红条件，未触及《深圳证券交易所股票上市规 ...

荣联科技集团股份有限公司 审计报告 和信审字(2026)第 000314 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及母公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-133 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二六年三月二十六日 荣联科技集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2026)第 000314 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了荣联公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公 司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注 ...

二○二六年三月二十六日 关于荣联科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2026)第 000069 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联 | 3 | | | 资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 荣联科技集团股份有限公司 专项说明 关于荣联科技集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2026)第 000069 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣联科技集团股份有限 公司（以下简称"荣联公司"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了和 信审字(2026)第 000314 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 ...