荣联科技:2023年度董事会工作报告

荣联科技集团股份有限公司 （二）本年度公司召开董事会会议情况 2023 年度董事会工作报告 2023年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有 关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关 规定，本着对全体股东负责的态度，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责， 推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司良好运作和可持续 发展。 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，其中独立董事3名，占全 体董事的三分之一，成员专业结构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。 公司董事会按照股东大会决议和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、 薪酬与考核委员会均由独立董事组成，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会各专业委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，就 专业事项进行审慎研究和讨论，发表建议和意见，为董事会科学决策提供了有效 支撑。2023年度，公司根 ...