荣联科技:第六届董事会第三十六次会议决议公告

二、审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-021 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董事会 第三十六次会议通知于2024年5月8日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收 到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十六次会议于2024 年5月10日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 | 性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及 | 充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是 | | --- | --- | | 是否符合本章程规定的条件等事项发表意见；…… | 否符合本章程规定的条件等事项发表意见；…… | | ……公司调整利润分 ...