荣联科技:第六届董事会第三十七次会议决议公告

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 通知于2024年6月3日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免 本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十七次会议于2024年6月7日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席 董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的 议案》，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，董事会提名委员会审核， 董事会审议同意提名张亮、张旭光、李莉、孙修顺等四人为第七届董事会非独立董 事候选人。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 ...