荣联科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-031 荣联科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2024 年 5 月 23 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。 公司第七届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成。经公司控股股东山 东经达科技产业发展有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年6月 7日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七 届董事会独立董事候选人的议案》。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会换届选举工作完成之前，第 六届董事会在任董事将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应 义务和职责。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月八日 一、关于提名第七届董事会非独立董事候选人的情况 董事会审议 ...