荣联科技:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-035 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 通知于2024年6月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年6月28日在公司8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，同意选举张亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会 任期相同，自董事会批准之日起生效。张亮先生简历见附件。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经 董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张旭光先 ...