荣联科技:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-046 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司本次董事会及 第七届监事会第四次会议提请股东大会审议的议案。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 通知于2024年9月10日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并 豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第五次会议于2024年9月13日在 公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》，并同 意提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 ...