卫星化学:第四届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-043 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生、马国林 先生、杨玉英女士回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知于2023年09月06日以电话方式送达公司全体董事。本次会议于2023年09月12 日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人， 实际出席的董事7人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨 玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票 ...