扬子新材:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-08-02 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议于二〇二三年八月十日以通讯方式召开，本次会议由王梦冰女士主持， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司高管职务调整及聘任财务总监的议案》 因工作调整需要，洛涛先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司北京分 公司负责人职务；石福明先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司子公司担任 其他职务。截至目前，洛涛先生、石福明先生未持有公司股份。 经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任滕凤娟女士为公司 财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二 ...