扬子新材:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-01 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 12 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董 事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了 如下议案： 具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公 告》（公告编号：2023-12-03）。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议； 2、审计委员会关于前期会计差错更正事项的决议。 - 1 - 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-1 ...