扬子新材:第五届董事会第三十一次会议决议公告

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律 法规及规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理 机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-04 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以投票表 ...