扬子新材:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-06 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议决定于2023年12月29日上午10：00在公司会议室召开2023年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十一次会议 审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）上午10：00； ② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年12月29日的交易时间，即上午9:15—9:2 ...