扬子新材:第五届董事会提名委员会会议决议

我们同意提名王梦冰女士、潘攀先生、冯毅先生、徐伟成先生、 邵寅生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交 公司董事会审议。 表决情况：同意 3 票，占全体有表决权委员人数的 100%；弃权 0 票；反对 0 票。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会提名委员会会议决议 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。 经与会委员认真审议，形成如下意见： 一、审议通过《关于审查第六届董事会非独立董事候选人的议案》 经审查公司第六届董事会非独立董事候选人的个人简历、教育背 景、工作经历等情况，我们认为上述候选人不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；深圳证券交易 所于 2020 年 11 月 3 日对冯毅先生给予通报批评处分，除此之外非独 立董 ...