扬子新材:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-017 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及深圳 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，公司拟对《苏州扬子江新型材料 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司经营方针和投资计 | （一）选举和更换董事、非由职工代表担 | | 划； | 任的监事，决定有关董 ...