茂硕电源:董事会决议公告
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2023-050 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2023年第6次临时会议通知 及会议资料已于2023年10月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2023年10月24日以 现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长 王浩涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 2、审议通过《关于制定<利益冲突管理办法>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。 (表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 1、审议 ...