康达新材:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第二十五次会议通知于2023年8月13日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2023年8月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中8名董事以通讯方式参加会议， 参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-085 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》； 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； 董事会成员一致认为公司《2023年半年度 ...