股票简称：康达新材 股票代码：002669 康达新材料（集团）股份有限公司 KANGDA NEW MATERIALS （GROUP） CO., LTD. （注册地址：上海市奉贤区雷州路 169 号） （一）本次发行的背景 1、环氧树脂"高纯化、精细化、专用化、配套化、功能化、系列化"的发展 方向 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二六年三月 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"康达新 材"）于 2012 年 4 月 16 日在深圳证券交易所主板上市。为满足公司业务发展的 资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2025 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的股票数量不超过 91,020,000 股（含本 数），募集资金总额不超过 57,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资 金净额将用于大连齐化新材料有限公司 8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目、康 达北方研发中 ...

（修订稿） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi{\bf{\hat{\gamma}}}{\bf{\hat{H}}}\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 公司声明 证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 KANGDA NEW MATERIALS （GROUP）CO., LTD （上海市奉贤区雷州路 169 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次 发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准。本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准、核准或同意注册。 特别提示 一、公司本次 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-021 康达新材料（集团）股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的 二〇二六年三月二十六日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发 行股票相关事项已经2025年6月18日召开的第六届董事会第六次会议，2025年7 月4日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。 2026年3月25日召开的第六届董事会第二十次会议，审议并通过了关于公司 向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。《康达新材料（集团）股份有 限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预案（修订 稿）"）及相关文件已于2026年3月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网上披露，敬请投资者查阅。本次预案（修订稿）披露事项不代表审批机关 对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本 次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督 管理委员会 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-022 康达新材料（集团）股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案等相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发 行股票相关事项已经2025年6月18日召开的第六届董事会第六次会议，2025年7 月4日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。 2026年3月25日召开的第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《康达新 材料（集团）股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相 关议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 序号 章节内容 修订情况 1 特别提示 1、更新本次发行已履行的公司内 部审批程序及尚未履行的批准程 序；2、调整募集资金总额 2 释义 无重大修订，仅对"报告期"释义 表述进行更新 3 "第一节 本次向特定对象发行股票方案概要" 之"四、本次向特定对象发行方案概要" 调整募集资金总额及具体投向金 额 4 "第一节 本次向特定对象发行 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-023 康达新材料（集团）股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充 协议暨本次发行涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"） 于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与 特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司向 特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》。 2、本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的同意注 册，能否获得相关批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性。 3、本公告中如无特别说明，相关用语具有与《康达新材料（集团）股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司分别于 2025 年 6 月 18 日和 2025 年 7 月 4 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-024 康达新材料（集团）股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 措施与相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性 文件的要求，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）对 即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报 措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。本次发行 摊薄即期回报情况及相关填补措施情况具体如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票所募资金在扣除发行费用后将用于募投项目建设 和补充流动资金。本次向特定对象发行股票将 ...

股票简称：康达新材 股票代码：002669 康达新材料（集团）股份有限公司 KANGDA NEW MATERIALS （GROUP） CO., LTD. （注册地址：上海市奉贤区雷州路 169 号） 2025年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\chi\not\models\Xi{\cal H}$$ 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 57,500.00 万元人民币（含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额拟用于投资以下项目，具体情况如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目实施主体 | 投资额 （万元） | 拟使用募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大连齐化新材料有限公司 8 万 | 大连齐化 | 40,000.00 | 26,987.48 | | 1 | 吨/年电子级环氧树脂扩建项目 | | | | | 2 | 康达北方研发中心与军工电子 暨复合材料产业项目 | 新材料（天津） | 34,242 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-025 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月 24日和2024年9月11日召开了第五届董事会第三十五次会议和2024年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技 术许可及服务合同的议案》，同意控股子公司大连齐化新材料有限公司（以下简 称"大连齐化"）将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等 相关专利及技术授权给被许可方并开展相应的技术服务，合同总金额预计为人民 币6,100万元，共包含三部分，分别为许可费、工程费及人工服务费。公司及大 连齐化与被许可方签署了《技术许可及服务合同》和《担保函》。具体内容详见 公司于2024年8月27日、2024年9月12日、2024年9月28日和2024年11月19日在巨 潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相 关公告。 二、交易进展情况概述 近日，大连齐化与被许可方签署了《技术许可及服务合同之补充合同》（以 下简称"《补充合同》"），双方经协商一致同意，修订技术文档条款，并调整 许可费与工程费的 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-020 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第六届 董事会第二十次会议通知于 2026 年 3 月 21 日以邮件及通讯方式向公司董事发 出。经全体董事书面同意，会议于 2026 年 3 月 25 日上午 10：00 在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，全体董 事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 11 人。本次会议由董事长王建祥主持， 公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》； 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，并结合公司的实际情况，公司 拟对本次向特定对象发行股票方案中的募集资金金额进行调整。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-019 康达新材料（集团）股份有限公司 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二六年三月十八日 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市科 学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》，证书编号：GR202531007192，发证时间：2025年12月25日，有效 期：三年。 本次高新技术企业证书的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯 定，对公司整体经营发展将产生一定的积极影响。 特此公告。 本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重 新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税 收政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新 技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司已根 据相关规定，暂按15%的税率计征了2025年度企业所得税，因此，本次 ...