东江环保:第七届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-65 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 修订后的《独立董事制度》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 相关公告。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公 司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...