东江环保:关于召开2023年度股东大会的通知

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-32 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第七 届董事会第四十三次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召集 召开公司 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 5 月 28 日，公司召开第七届董事会 第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次年 度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00； （1）公司股东 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 其中 ...