东江环保:第八届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-51 东江环保股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于选举第八届董事会董事长及专门委员会委员的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员，任期至第八届董事会 届满之日为止。具体情况如下： 1、董事长 选举王碧安担任公司第八届董事会董事长。 2、专门委员会 提名委员会：李金惠（主任 ...