兴业科技:半年报董事会决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-039 兴业皮革科技股份有限公司 《兴业皮革科技股份有限公司关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增 资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司兴 业投资国际有限公司变更公司名称的议案》。 公司全资子公司兴业投资国际有限公司因业务发展需要，拟进行公司名称变 更，变更后的公司名称为：兴业皮革国际贸易有限公司（Xingye Leather International Trade Co.，Ltd）。 特此公告。 三、备查文件： 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 书面通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 19 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二 工业区公司办公楼二楼会议室 ...