珠江钢琴:董事会决议公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-041 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 10 月 26 日下午 15：00 以通讯会议方式召开第四届董事会第二十次会议。会议应参加表 决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部采用通讯方式表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。独立 董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股 ...