珠江钢琴:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-051 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 12 月 12 日下午 15：00 在公司创梦园会议室召开第四届董事会第二十一次会议。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、陈骞、周延风、刘涛 采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会成员、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生 由于连任时间届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各下属 ...