珠江钢琴:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-001 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 授信额度的议案》 为满足公司（含子公司）日常生产经营活动的资金需求，公司董事会同意公 司（含子公司）2024 年度向银行申请共计壹拾陆亿伍仟万元人民币的授信额度。 授信额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内，额度 可循环滚动使用，但任一时点的累计总额不超过预计总额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以 电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 1 月 16 日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十三次会议。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、范海峰、黄天东采用 通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华 ...