珠江钢琴:独立董事2023年度述职报告（范海峰）

独立董事2023年度述职报告（范海峰） 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判 断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发 表同意意见。 2023年度在职期间，公司共召开0次股东大会。本人仅出席了审议受聘本人 为公司独立董事的公司2023年第二次临时股东大会。 三、董事会专门委员会履职情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，选举公 司第四届董事会专门委员会委员。本人任公司第四届董事会审计委员会召集人、 战略与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年在职期间，前述 公司第四届董事会各专门委员会暂未召开会议。 四、现场办公检查情况 2023年度在职期间，本人利用参加公司会议的机会到公司实地考察，与公司 本人作为广 ...