珠江钢琴:半年报董事会决议公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-038 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 8 月 29 日下 午 15：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十 八次会议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中：李建宁、 范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由公司副董事长肖巍先生主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告全文 及摘要》 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告 ...