金河生物:独立董事年报工作规程（2023年修订）

金河生物科技股份有限公司独立董事年报工作规程 金 河生物科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善公司治理机制，健全公司内部控制建设，提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事在年度报告信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关 规定以及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司 《信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年度报告编制和披露实际情况，特制 定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护中小股东的合法 权益不受侵害。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责 创造必要的条件。 第四条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下 职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应督促其他相关人 员严格履行保 ...