金河生物:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-073 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方 式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》。 同意向子公司法玛威药业股份有限公司提供总借款额度不超过人民币 20,000 万元的借款，借款期限自实际借款日起至 2028 年 12 月 31 日止，借款年 利率为 4.00%。 本议案需提交 2023 年第三次临时股东大 ...