金河生物:关于公司2023年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-081 金河生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会通知于 2023 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30 ( ...