煌上煌:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—064 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合 《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚 浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举褚浚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件） 表决结果：9 票赞成，0 ...