煌上煌:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—078 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次 会议通知于 2023 年 11 月 25 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本 次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公 司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并 主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监 兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...